آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) رأس ساعت 09:00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 10/04/1404 (دهم تیرماه) در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران واقع در تهران، خيابان آيت ا… طالقاني، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره 175 ، طبقه هشتم (8) ، ساختمان شماره یک (1) و با دستورجلسه زیر تشکیل خواهد شد.

دستورجلسه:

1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 29 30/12/1403 و برنامه‌های آتی شرکت.
2. استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1403.
3. بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30/12/1403 .
4. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به 30/12/1403.
5. تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحی قانون تجارت .
6. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 و تعیین حق‌الزحمه ایشان.
7. تعیین و تصویب پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی 1403 .
8. تعیین روزنامه‌ کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت .
9. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره برای مدت 2 سال .
10. سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

نحوۀ حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و نکاتی که سهامداران محترم می‌بایستی رعایت نمایند:

1. برای سهامداران حقیقی: مطابق مصوبه مورخ 18/02/1400هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم حضور داشته باشند.
2. برای سهامداران حقوقی: نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) و یا نامۀ نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در سربرگ شرکت می‌توانند از ساعت 8:30 صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسائی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند. (درج شناسه ملی و شماره ثبت سهامدار حقوقی و همچنین شماره ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و تلفن همراه نماینده معرفی شده در متن معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد).
3. به منظور رفـاه حال سهامداران محترم، سهامداران گرامی می‌توانند با مراجعه به پیام‌رسان اینستاگرام به آدرس  IFC_CO اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سؤالات خود نمایند. لذا هر گونه پرسش و نقطه نظرات از طریق شماره واتساپ 2053489-0991 امکان‌پذیر خواهد بود.

شايان ذکر است مشاهده آنلاين مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت فروسيليس ايران، علاوه بر آدرس ياد شده فوق ، از طريق نشاني اينترنتي https://iran-ifc.com نيز فراهم گرديده است.